嘉凯城(000918)关于设立全资子公司的公告 2010-03-10

     嘉凯城集团股份有限公司 

      关于设立全资子公司的公告 

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 

     公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

     一、对外投资概述 

     1、对外投资的基本情况 

     本公司全资子公司浙江名城房地产集团有限公司（以下简称“名城集团”）于2009年6月投标取得位于杭州拱墅区吉如村的杭政储出[2009]13号地块，根据当时地块投标的要求以及公司对该地块的开发安排，名城集团拟在 2010 年 3 

    月份全资注册成立项目公司，项目公司名称拟定为“杭州嘉凯城房地产开发有限公司”（具体以工商注册为准），注册资本为 40,000 万元，注册地址为杭州市拱墅区永宁坊1号3幢4层北侧05室。 

     2、董事会审议情况 

     2010年3月9日，本公司第四届董事会第八次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事宜。根据公司章程规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。 

     3、投资行为生效所必须的审批程序 

     按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得政府有关部门的批准即可。 

     二、投资主体情况介绍 

     投资主体名城集团为本公司全资子公司，是一家在浙江省工商行政管理局注册登记的有限责任公司，持有注册号为330000000007007的企业法人营业执照。住所为：杭州市中山中路115号；法定代表人为：张民一；注册资本为：人民币 

    10000万元；经营范围为：房地产开发、经营。 

     三、拟设立全资子公司的基本情况 

     1、公司名称：杭州嘉凯城房地产开发有限公司； 

     2、投资主体：浙江名城房地产集团有限公司； 

     3、注册资本：40,000万元人民币； 

     4、法定代表人：张民一； 

     5、注册地址：杭州市拱墅区永宁坊1号3幢4层北侧05室； 

     6、经营范围：房地产开发、经营。 

     以上资料以工商部门最终登记为准。 

     四、对外投资合同的主要内容 

     本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。 

     五、设立子公司的目的和对公司的影响 

     设立子公司的目的是为了开发名城集团于2009年6月投标取得位于杭州拱墅区吉如村的杭政储出[2009]13号地块。该项目的开发将为公司未来业绩提供保障。 

     六、备查文件 

     嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 

       嘉凯城集团股份有限公司董事会 

       二〇一〇年三月九日